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明效轴承
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常州光洋轴承股份有限公司公告(系列)

2018-04-24

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  经常州光洋轴承股份有限公司(以下简称"公司")整体董事一致赞同,公司第三届董事会第三次会议于2017年5月17日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯表决方法举行,会议应到会董事11名,实践参与会议董事11名,其间参与现场表决董事9人,以通讯方法到会并表决董事2人。本次会议的招集、举行与表决程序契合法令法规的有关规则,会议合法有用。会议由董事长程上楠先生招集并掌管,公司的监事和高档管理人员列席了本次会议。

  公司董事会赞同为公司全资子公司天津天海同步科技有限公司(以下简称"天海同步")人民币1亿元额度的告贷供给连带责任确保,告贷期限为一年。

  详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关于为全资子公司及全资孙公司供给担保的布告》。

  公司董事会赞同为公司全资孙公司天津天海精细铸造有限公司(以下简称"精细铸造")人民币0.3亿元额度的告贷供给连带责任确保,告贷期限为一年。

  详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关于为全资子公司及全资孙公司供给担保的布告》。

  本公司及董事会整体成员确保布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容实在、精确、完好承当单个及连带责任。

  公司第三届董事会第三次会议审议经过了《关于为全资子公司供给担保的方案》及《关于为全资孙公司供给担保的方案》。依据我国证监会《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》和《公司章程》等有关规则,本方案无需提交股东大会审议,本次担保不构成相关买卖。

  8、经营规模:轿车、机电一体化、传动系的技能开发、转让、咨询、效劳;轿车同步器总成、转向机变扭器、变速齿条、传动系电子体系规划、研制、制作、出售。

  8、经营规模:精细铸造;精细冲压件加工;金属材料批发零售;货品进出口、技能进出口(法令法规约束进出口的在外)。

  公司全资子公司天海同步、全资孙公司精细铸造本次向银行请求告贷契合相关法令、法规等要求,公司为其供给担保有利于天海同步和精细铸造的事务开展,财政危险处于可控规模之内,不存在危害公司及广阔投资者利益的景象。

  到现在,公司对控股子公司供给的累计担保额度为13,000万元人民币(含本次),其间为全资子公司天海同步供给的担保额度为10,000万元人民币,为全资孙公司精细铸造供给的担保额度为3,000万元人民币。本次担保金额13,000万元人民币占公司2016年度经审计净资产的8.58%。公司不存在逾期担保、触及诉讼的担保以及因担保被判定败诉而应承当丢失等状况。

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2017年5月17日9:30 11:30,13:00 15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2017年5月16日15:00至2017年5月17日15:00期间的恣意时刻;

  6、本次会议的招集、举行和表决程序契合《公司法》等法令、法规、标准性文件及《公司章程》的有关规则。

  1、到会本次股东大会的股东及经股东授权托付的代理人算计6人,代表股份:264,518,374股,占公司有表决权股份总数的56.3440%。

  到会现场会议并投票的股东及股东授权代表算计6人,代表股份:264,518,374股,占公司有表决权股份总数的56.3440%。

  依据深圳证券信息有限公司供给的数据,经过网络投票到会会议的股东及股东授权代表0人,代表股份0股, ucp轴承尺寸规格表 占公司有表决权股份总数的0%。

  (3)参与投票的中小投资者(除公司董事、监事、高档管理人员、独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)状况:

  本次股东大会参与投票的中小投资者及其授权代表共0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。

  2、公司部分董事、监事、董事会秘书到会了会议,高档管理人员及公司延聘的律师列席了会议。

  表决成果:赞同264,518,374股,占到会会议股东所持有用表决股份数的100%;对立0股,占到会会议股东所持有用表决股份数的0%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决股份数的0%。

  赞同0股,占到会会议中小股东所持股份的0%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0%。

  表决成果:赞同264,518,374股,占到会会议股东所持有用表决股份数的100%;对立0股,占到会会议股东所持有用表决股份数的0%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决股份数的0%。

  赞同0股,占到会会议中小股东所持股份的0%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0%。

  表决成果:赞同264,518,374股,占到会会议股东所持有用表决股份数的100%;对立0股,占到会会议股东所持有用表决股份数的0%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决股份数的0%。

  赞同0股,占到会会议中小股东所持股份的0%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0%。

  表决成果:赞同264,518,374股,占到会会议股东所持有用表决股份数的0%;对立0股,占到会会议股东所持有用表决股份数的0%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决股份数的0%。

  赞同0股,占到会会议中小股东所持股份的0%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0%。

  表决成果:赞同264, 长盛轴承 518,374股,占到会会议股东所持有用表决股份数的100%;对立0股,占到会会议股东所持有用表决股份数的0%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决股份数的0%。

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  表决成果:赞同264,518,374股,占到会会议股东所持有用表决股份数的100%;对立0股,占到会会议股东所持有用表决股份数的0%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决股份数的0%。

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  表决成果:赞同264,518,374股,占到会会议股东所持有用表决股份数的100%;对立0股,占到会会议股东所持有用表决股份数的0%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决股份数的0%。

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  10、 关于公司2016年度相关买卖施行状况及估计2017年度日常相关买卖的方案

  表决成果:赞同41,441,429股,占到会会议股东所持有用表决股份数的100%;对立0股,占到会会议股东所持有用表决股份数的0%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决股份数的0%。

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  表决成果:赞同264,518,374股,占到会会议股东所持有用表决股份数的100%;对立0股,占到会会议股东所持有用表决股份数的0%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决股份数的0%。

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  表决成果:赞同264,518,374股,占到会会议股东所持有用表决股份数的100%;对立0股,占到会会议股东所持有用表决股份数的0%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决股份数的0%。

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  公司延聘的北京市金杜律师事务所以为:公司本次股东大会的招集、举行等相关事宜契合法令、行政法规、《上市公司股东大会规矩》、《深交所网络投票施行细则》及《公司章程》的规则; 轴承尺寸查询手册 到会会议人员的资历、招集人资历合法有用;会议的表决程序和表决成果合法有用。

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